УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Elsis Savdo» выражает Вам свое почтение и сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2019 года по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107 (здание Республиканского биржевого центра). Электронный адрес АО «Elsis Savdo» -elsavdo@mail.ru

Время начала Годового общего собрания акционеров в 15.00 часов.

Время регистрации участников Годового общего собрания акционеров с 14.45 до 15.00 часов.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении Годового общего собрания акционеров – 3 июня 2019 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Годовом очередном общем собрании акционеров – 24 июня 2019 года.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – очная.

 

Повестка дня

  1. Отчет Исполнительного органа АО «ELSIS-SAVDO» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за завершенный финансовый год (2018) и ходе исполнения параметров Бизнес-плана Общества за завершенный финансовый год (2018).
  2. Заслушивание отчетов Исполнительного органа и Наблюдательного совета АО «ELSIS-SAVDO» о принимаемых мерах по достижению Стратегии развития Общества.
  3. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии АО «ELSIS-SAVDO» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам завершенного финансового года (2018) (решение принимается квалифицированным большинством голосов).
  4. Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ELSIS-SAVDO» по НСБУ за завершенный финансовый год (2018).
  5. Рассмотрение заключения аудиторской организации о достоверности финансовой отчетности АО «ELSIS-SAVDO»  по МСФО по итогам завершенного финансового года (2018).
  6. Рассмотрение Заключения аудиторской организации АО «ELSIS-SAVDO» о результатах проверки правильности расчетов КПЭ и процентов их выполнения по итогам завершенного финансового года (2018).
  7. Рассмотрение Заключения независимой организации об оценке системы корпоративного управления АО «ELSIS-SAVDO» за завершенный финансовый год (2018).
  8. Утверждение Годового отчета АО «ELSIS-SAVDO»  за завершенный финансовый год (2018), в том числе годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытка.
  9. Распределение чистой прибыли (или покрытие убытков) АО «ELSIS-SAVDO» по итогам завершенного финансового года (2018).
  10. Доведение размера собственных средств АО «Elsis Savdo» до размера, установленного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»» (ПКМ №284 от 29.12.2008г.).
  11. Избрание членов Наблюдательного совета АО «ELSIS-SAVDO».
  12. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ELSIS-SAVDO».
  13. О назначении Исполнительного органа АО «ELSIS-SAVDO».

 

Акционеры могут ознакомится со всей информацией (материалами) к Годовому общему собранию акционеров по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107 (здание РБЦ). Контактный телефон –(71) 267-52-58. Время для ознакомления – с 09.00 по 18.00 ежедневно с понедельника по пятницу. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

Для участия в Годовом общем собрании акционеров представителям акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан».

           

Оплату гарантируем.

Русский
Объявление